Resolución Administrativa (Autoridad de Fiscalización de Empresas)

Resolución Administrativa RA-AEMP-DJ-N°14-2026 de 04 de marzo del 2026 (NUEVO) Aprobación del «REGLAMENTO DE SANCIONES E INFRACCIONES A LA INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL».

Resolución Administrativa RA-AEMP-DJ-N°16-2026 de 05 de marzo del 2026 (NUEVO) Aprobación del «GUÍA DE RIESGOS Y DE SANCIONES PARA EMPRESAS, PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD INMOBILIARIA O ACTIVIDADES LEGALES JURÍDICAS O DE CONTADURÍA DENTRO DEL SECTOR APNFD»

Resolución Administrativa RA-AEMP-DJ-N°18-2026 de 05 de marzo del 2026 (NUEVO) Aprobación del «MANUAL DE SUPERVISION PARA EL SUJETO OBLIGADO QUE DESARROLLA ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS APNFD, BAJO EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS»

Resolución Administrativa RA-AEMP-DJ-N°17-2026 de 5 de marzo de 2026 (NUEVO) Aprobación del «GUíA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RÉGIMEN DE SANCIONES PARA BENEFICIARIO FINAL Y TENEDORES DE ACCIONES AL PORTADOR».

Resolución Administrativa RA-AEMP-DJ-N°17-2026 de 05 de marzo de 2026 (NUEVO) Aprobación del «GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RÉGIMEN DE SANCIONES PARA BENEFICIARIO FINAL Y TENEDORES DE ACCIONES AL PORTADOR».

Resolución Administrativa RA-AEMP-DJ-N°14-2026 de 4 de marzo de 2026 (NUEVO) Aprobación del «REGLAMENTO DE SANCIONES E INFRACCIONES A LA INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL».

Resolución Administrativa RA-AEMP-DJ-N°15-2026 de 04 de marzo de 2026 (NUEVO) Aprobación del «REGLAMENTO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LOS TENEDORES DE ACCIONES AL PORTADOR DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES».

Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/DJ/N° 011/2026 de 27 de enero del 2026 Conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) de la AEMP

Manual de Estilos AEMP – 2011 Manual de estilos de la Autoridad de Fiscalización de Empresas.

Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/DJ/N° 026/2024 de 27 de noviembre de 2024 Guía de Selección de Sociedades Comerciales.

Resolución Administrativa RA/AEMP/N° 116/2024 de 06 de noviembre de 2024 (ABROGADO) Reglamento de Sanciones e Infracciones a la Información del Beneficiario Final.

Resolución Administrativa RA/AEMP/N° 093/2024 de 29 de agosto de 2024 (ABROGADO) Aprobación del «Reglamento de Sanciones e Infracciones a la Información del Beneficiario Final.

RAI/AEMP/DJ/N° 16/2024 – reglamento Especifico de Pasajes y Viaticos Reglamento de Pasajes y Viáticos de la AEMP.

RAI/AEMP/DJ/N° 15/2024 – Procedimiento para la contratación de Personal Eventual

Resolución Administrativa Interna RA/AEMP/DJ/N° 052/2024 de 29 de mayo de 2024(ABROGADO) Incorporación del texto «articulo 25 del decreto Supremo N°4904» del Reglamento de aplicación de sanciones a infracciones administrativas en lo concerniente a la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LGI/FT y...

Resolución Administrativa Interna RA/AEMP/DJ/N° 042/2024 de 27 de marzo de 2024(ABROGADO) Aprobar el Reglamento de aplicación de sanciones a infracciones administrativas en lo concerniente a la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LGI/FT y FPADM), aplicable a las APNFD designadas por la UIF –...

Resolución Administrativa RA/AEMP/N° 330/2023 de 08 de diciembre de 2023 Lineamientos de buen gobierno corporativo.

Resolución Administrativa RA/AEMP/N° 110/2023 de 13 de abril de 2023 (ABROGADO) Aprobación del Reglamento de Entrega de Información de los Tenedores de Acciones al Portador

Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/DJ/N°03/2023

Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/DJ/N° 010/2022 de 04 de julio de 2022 Aprobar el Procedimiento de supervisión de Registro de acciones y Libro de Registro.

Resolución Administrativa RA/AEMP/N° 037/2022 de 30 de junio de 2022 Las sociedades anónimas, deben llevar un libro de registro de acciones, elque debe contener lo expuesto en la resolución presente.

Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/N° 018/2021 de 11 de mayo de 2021 Aprobar el Reglamento de Uso de Vehículos y Provisión de Combustible de la Autoridad de Fiscalización de Empresas.

Resolución Administrativa RA/AEMP/N° 009/202 de 29 de enero de 2021 Aprobación del Reglamento de Sanciones e Infranciones.

Resolución Admiistrativa Interna RAI/AEMP/DJ/011/2018 Reglamento UTLCC

Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/N° 052/2011 de 16 de agosto de 2011 Aprobar el Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas en su título único.